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29/01
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Esquema de lavagem de dinheiro e venda de rifas ilegais é alvo de operação em Montes Claros
Publicada em 01/04/2025
Esquema de lavagem de dinheiro e venda de rifas ilegais é alvo de operação em Montes Claros (Foto: Reprodução)
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na segunda fase da Operação Castelo de Cartas, realizada em Montes Claros, nesta terça-feira (1). A ação teve como foco desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e vendas de rifas ilegais.
Segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, além das ordens judiciais, executadas na cidade e na zona rural, foi determinada a indisponibilidade de bens em mais de R$ 2,8 milhões e a apreensão de dois veículos de luxo. Os nomes do envolvidos não foram divulgados.
?Conforme apurado, influenciadores digitais de Montes Claros exploravam jogos de azar através de rifas virtuais nas redes sociais, resultando em um aumento patrimonial significativo. Os valores ilícitos eram ocultados por meio de transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados e imóveis?, detalhou o MP.
Um dos veículos apreendidos na oepração
MPMG
Ainda de acordo com o MPMG, para dar aparência de legalidade, os investigados ?faziam doações de parte dos valores arrecadados, publicavam ações beneficentes em suas redes sociais e divulgavam ostensivamente um empreendimento de lazer que pode estar sendo utilizado para lavagem do dinheiro ilicitamente obtido com os jogos de azar.?
Conforme o MP, ninguém foi preso na ação e as investigações continuam e correm sob segredo de justiça.
A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (CAO-ET), 10 ª Promotoria de Justiça de Montes Claros e 11ª Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento Especializado.
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